(2019年度-年度報告)董事會報告摘要

1. 截止2019年底,集團共有4名外部董事,分別為:來云龍、胡兵、章錦河、周凱。

2. 截止2019年底,集團共召開一屆董事會9次,審議并通過79項議案。

3. 2019年,集團設立了董事會提名與薪酬考核委員會、戰略委員會、審計委員會等三個專門委員會,并同步制定工作細則。

提名與薪酬考核委員會

成員由三名董事組成,其中主任委員由外部董事擔任。

主任委員:來云龍

委員:奚建平、胡兵

戰略委員會

成員由三名董事組成,其中包括兩名外部董事,主任委員由董事長擔任。

主任委員:謝國慶

委員:章錦河、周凱

審計委員會

成員由三名董事組成,其中包括兩名外部董事,且有一位外部董事是會計專業人士,主任委員由外部董事擔任。

主任委員:胡兵

委員:奚建平、來云龍

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